電商物流貨逃稅3.1億歐,抓捕4華人.歐洲海關嚴打國貨,代號:絲綢之路

2023年3月29日 13:18:13 來源：喜運達

繼2022年11月，歐洲檢察官與歐盟14個國家的執(zhí)法部門合作，破獲了一個對22億歐元的增值稅欺詐負責的網絡之后，歐盟各相關單位又開始了新的一輪調查。

歐洲檢察官辦公室（EPPO）今天（2023年3月28日）在比利時的幾個地方，包括列日機場，進行了十次搜查，并逮捕了四名嫌疑人，這次行動是為了打擊一個海關欺詐團伙，據信該團伙造成的損失高達3.1億歐元的逃稅。

在歐洲刑警組織、比利時海關和增值稅當局以及比利時警察的幾個分支機構的支持下開展的行動中，官員們突擊檢查了列日機場和澤布呂赫的倉儲場所和辦公室，以及嫌疑人在安斯（阿勒烏爾）、列日和維塞的私人住宅，沒收了證據和資產。

在這次代號為 "絲綢之路 "的調查中，EPPO駐布魯塞爾的歐洲代表團檢察官關注的是中國出口商，他們涉嫌建立了一個復雜的系統，利用比利時的三個私人海關機構和在幾個歐盟成員國的一些假公司來逃避支付進口貨物的增值稅。

根據調查，比利時公司作為中國出口商的海關和增值稅的可靠代表，申報通過列日機場入境的貨物--電子設備、玩具和無數的配件--是運往其他成員國的，以便從基于歐盟'海關程序42'（CP42）的增值稅進口豁免中獲益。

什么是CP42欺詐？

海關程序42免除了進口商在進口國的增值稅，如果進口貨物隨后被運到另一個歐盟成員國。根據這一程序，為了簡化跨境貿易，當貨物在最終目的地成員國獲得時，進口國的增值稅將被免除。

為了享受這一豁免，中國的出口商利用在比利時的私人海關機構/增值稅的可靠代表，他們會申報貨物的最終目的地是在其他成員國。為了做到這一點，他們被認為利用了位于法國、德國、匈牙利、意大利、波蘭和西班牙的空殼公司，使用假發(fā)票和偽造的運輸文件。在某些情況下，他們據稱使用了真實公司的名稱，而這些公司并不知道其增值稅號和身份已被盜。

然而，實際上，這些空殼公司不會收到貨物，這些貨物實際上被供應給在其他成員國成立的真正的公司，或通過幾個國家的在線市場出售給最終消費者。這些空殼公司的目的是轉移檢查人員的注意力，創(chuàng)造一個虛假的商業(yè)鏈，使檢查工作更難進行。

這些貨物最終將被賣給最終消費者，后者將為產品支付全額費用，包括增值稅。然而，根據調查，最終消費者支付的增值稅從未申報，也未由被指控的犯罪組織支付給任何稅務部門，而是由賣方保留。這使得貨物能夠以巨額利潤出售，同時騙取稅收征管機構的關稅和增值稅。

據估計，在2019年至2022年期間，被調查的活動造成了至少3.03億歐元的逃稅增值稅和660萬歐元的關稅損失。

被調查的罪行包括偽造、海關和增值稅欺詐、洗錢和參與犯罪組織。

應EPPO的要求，比利時調查法官對電腦和電子設備（用于收集證據）以及任何價值超過1000歐元的資產發(fā)出了扣押令。

在今天被逮捕的嫌疑人中，有兩名董事、一名會計和另一名被調查的比利時公司的雇員。

今天的行動還允許凍結十幾個銀行賬戶和扣押四輛汽車（包括奧迪、寶馬和Mini Cooper等品牌）。

與合作伙伴的合作

審查中的事實是由比利時海關當局和歐洲反詐騙局（OLAF）的調查提請EPPO注意的。由歐洲反詐騙局布魯塞爾辦事處領導的這次行動，也得到了比利時聯邦和地方警察的支持：

比利時聯邦司法警察：
打擊有組織經濟和金融犯罪中央辦公室（OCDEFO-CDGEFID）。
中央反腐敗辦公室 (OCRC-CDBC)
聯邦計算機犯罪股（FCCU）
聯邦司法警察 (Police Judiciaire Fédérale de Liège)
干預處（Corps d'intervention de Liège）。
聯邦行政警察：警犬支持
Grace Hollogne-Awans, Basse-Meuse和Fléron的地方警察部隊。
這次行動還得到了歐洲刑警組織、比利時海關當局、比利時財政部特別稅務調查處、混合調查小組MOTEM和中央扣押和沒收辦公室（OCSV-COIV）的幫助。