希臘清關將進行嚴查！

據了解，對希臘警方內部事務的調查正在進行中。據稱在比雷埃夫斯港口海關清關期間犯下的欺詐行為。

據 ERT稱，該行動是在希臘之外進行的，并根據歐洲檢察官辦公室的命令在意大利、西班牙、法國、比利時和保加利亞同時進行。它涉及通過虛假證書和虛假關稅申報來針對歐盟的欺詐行為

希臘有媒體曝光一起近年來最嚴重的跨境金融欺詐案件。希臘代理檢察官已簽發資產凍結令，針對一個涉嫌造成希臘政府與歐盟巨額財政損失的犯罪網絡展開行動，涉案金額超過2.5億歐元。

調查顯示其主要手法是利用在保加利亞注冊的公司，盜用希臘增值稅號，從中國系統性進口電動自行車和踏板車，享受零增值稅清關優惠。

在貨物申報環節，犯罪團伙通過偽造運輸單據、虛假申報商品類別等方式，僅將少量貨物如實申報為電動自行車，其余則偽報為零部件或其他無關商品，從而規避高額關稅及反傾銷措施。部分海關工作人員涉嫌協助提供“合法化”清關便利，換取不當利益。

歐洲多國執法機構正聯合追蹤資金去向，防止非法資本滲入合法經濟體系。歐洲公訴人辦公室表示，將持續加強對跨境金融犯罪的打擊力度，切實維護歐盟財政安全。

來源：跨境航海社

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