爆雷！利用假面單偷逃運(yùn)費(fèi)超10.8億，華人貨代老板被抓面臨25年監(jiān)禁

2024年5月8日 9:32:26 來(lái)源：萬(wàn)貓外貿(mào)之家

跨境電商物流圈的跑水賬號(hào)、假面單的驚天大雷浮出水面，涉案金額創(chuàng)下業(yè)界紀(jì)錄！

據(jù)壹航運(yùn)最新獲悉：近日，美國(guó)司法部下屬美國(guó)檢察官辦公室（United States Attorney's Office ）發(fā)布一則官方公告稱：來(lái)自洛杉磯San Gabriel Valley的51歲華人女子陳莉娟（Lijuan“Angela”Chen音譯）承認(rèn)利用假面單偷運(yùn)高達(dá)3400萬(wàn)個(gè)包裹，直接從美國(guó)郵政USPS身上騙取了1.5億美元運(yùn)費(fèi)（折合人民幣10.82億）

▲美國(guó)檢察官辦公室案情公告

據(jù)悉，這是這家華人貨代負(fù)責(zé)人在美國(guó)被扣押近一年之后，首度認(rèn)罪！自去年5月被捕以來(lái)，陳莉娟一直被聯(lián)邦拘留。

來(lái)自美國(guó)檢察官辦公室的公告顯示：今年4月26日，陳莉娟承認(rèn)利用偽造郵資（假面單）運(yùn)送了超3400萬(wàn)個(gè)包裹，騙取美國(guó)郵政（USPS）超過(guò)1.5億美元。

根據(jù)她的認(rèn)罪協(xié)議，至少?gòu)?019年11月到2023年5月，陳莉娟和她的共同被告--陳莉娟的丈夫胡傳華（Chuanhua “Hugh” Hu音譯），在加州工業(yè)城擁有并經(jīng)營(yíng)著一家快遞包裹運(yùn)輸公司，該公司主要為中國(guó)跨境電商物流企業(yè)提供美國(guó)后端派送運(yùn)輸服務(wù)。

為了節(jié)省郵費(fèi)成本，胡傳華最初通過(guò)制造虛假、偽造的郵資運(yùn)送包裹，即通過(guò)打印復(fù)制和偽造的網(wǎng)絡(luò)面單來(lái)運(yùn)送包裹，這些面單可以從第三方供應(yīng)商那里在線購(gòu)買(mǎi)。

▲圖：檢方指陳麗娟公司的郵單二維碼信息與實(shí)際郵寄信息不符（來(lái)源：檢方提供）

2019年11月，胡傳華知道執(zhí)法部門(mén)正在調(diào)查他使用虛假面單的情況后，逃回了中國(guó)。逃到中國(guó)后，胡傳華發(fā)現(xiàn)了一種偽造郵資并躲避檢測(cè)的方法，比如開(kāi)發(fā)制造偽造面單運(yùn)輸標(biāo)簽的計(jì)算機(jī)程序。

陳莉娟則留在美國(guó)，繼續(xù)運(yùn)營(yíng)管理著她和胡傳華用來(lái)運(yùn)送假面單包裹的洛杉磯倉(cāng)庫(kù)。

從2020年開(kāi)始，陳莉娟和胡傳華開(kāi)始在寄給美國(guó)郵政（USPS）的包裹上使用假面單。

從中國(guó)的供應(yīng)商和其他人那里收到包裹后，陳莉娟的公司給這些包裹貼上了據(jù)稱已支付郵費(fèi)的運(yùn)輸標(biāo)簽，然后安排將包裹轉(zhuǎn)移到美國(guó)郵政USPS的設(shè)施，運(yùn)往全國(guó)各地。

法庭文件顯示，這些運(yùn)輸標(biāo)簽是欺詐性的，除其他危險(xiǎn)信號(hào)外，還經(jīng)常包括從以前郵寄的包裹中回收的“智能條形碼數(shù)據(jù)”。智能條形碼數(shù)據(jù)用于一些郵資運(yùn)輸標(biāo)簽，以證明支付所需的郵資，為運(yùn)送的項(xiàng)目。

官方案情公告透露：從2020年1月到2023年5月，陳莉娟和胡傳華在知情的情況下郵寄并導(dǎo)致他人郵寄了超3400萬(wàn)個(gè)含有假冒郵資運(yùn)輸標(biāo)簽的包裹，給美國(guó)郵政造成了超1.5億美元的損失。

作為認(rèn)罪協(xié)議的一部分，陳莉娟已同意放棄執(zhí)法部門(mén)從她賬戶上查封的資金、保險(xiǎn)單以及多處房產(chǎn)。

美國(guó)檢察官辦公室（United States Attorney's Office ）稱：作為她認(rèn)罪協(xié)議的一部分，陳莉娟同意放棄美國(guó)執(zhí)法機(jī)構(gòu)從她的銀行賬戶、保險(xiǎn)單和在核桃、奇諾、奇諾山、南埃爾蒙特、鉆石吧和西科文納的房地產(chǎn)中查封的資金和財(cái)產(chǎn)。

As part of her plea agreement, Chen has agreed to forfeit funds that law enforcement seized from her bank accounts, insurance policies, and real estate in Walnut, Chino, Chino Hills, South El Monte, Diamond Bar, and West Covina.

關(guān)于本案的量刑聽(tīng)證會(huì)將于今年8月2日舉行，公告顯示已經(jīng)逃回國(guó)內(nèi)的胡傳華被指控一項(xiàng)共謀欺詐美國(guó)罪、三項(xiàng)傳遞和持有偽造的美國(guó)債務(wù)罪以及一項(xiàng)偽造和制造假郵票罪。如果按照每項(xiàng)罪名最高5年的聯(lián)邦監(jiān)禁，胡傳華將高達(dá)25年的監(jiān)禁指控。

據(jù)悉，陳莉娟已經(jīng)承認(rèn)了一項(xiàng)串謀詐騙美國(guó)罪和一項(xiàng)使用假郵資罪。

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