外貿人收款一定要小心！繼俄羅斯后，又一歐亞大國被制裁！

2022年3月21日 14:59:27 來源：喜運達

3月以來，俄烏一邊談判一邊沖突，國際局勢依舊緊張。白俄羅斯因涉其中，也受到了美國及歐盟等越來越嚴厲的制裁，不斷見諸報道：

當地時間3月2日，歐盟宣布禁止白俄羅斯部分產品出口至歐盟國家；
當地時間3月8日，消息人士表示，歐盟委員會已準備禁止三家白俄羅斯銀行接入SWIFT銀行系統；
當地時間3月15日，美國財政部宣布將制裁白俄羅斯總統盧卡申科；
……

事實上，針對白俄羅斯的新一輪制裁從今年2月下旬已開始。從2月24日起，美國OFAC（美國財政部海外資產控制辦公室，管理和執行所有美國對外的經濟和貿易制裁的部門）發布了一系列針對俄羅斯及白俄羅斯的制裁政策。
中國是白俄羅斯第二大貿易伙伴國，2020年中國出口白俄羅斯金額達38.4億美元。
這一系列“政策”后，對外貿人有哪些影響？外貿新視角特邀了XTransfer合規專家，為大家詳細解讀對白俄羅斯貿易及收付款的影響！外貿人一定要知道！

特別聲明，以下分析基于有限的公開信息，當前局勢仍不明朗，相關政策也有可能隨時出現變化，供大家參考。如有更多問題，可以致電咨詢銀行或收款平臺（如，XTransfer）！

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具體制裁名單有哪些？

美國公布最新制裁名單

在今年之前，白俄羅斯已有部分實體和個人被美國納入SDN名單，包括白俄羅斯政府機構及下屬部門、政府領導人和官員等。

# SDN：

Specially Designated Nationals，直譯為特別國民名單，即為美國制裁人員/實體；SDN名單內個人或者實體，美國嚴令禁止與其一切形式交易來往，否則將凍結相關財產。

俄烏沖突后，美國近期新增了一大批與白俄羅斯相關的SDN名單，其中也包含了兩家白俄羅斯主要銀行：Bank Dabrabyt、Belarussian Bank of Development and Reconstruction Belinvestbank Joint Stock Company。

歐盟和英國發起新一輪制裁

除美國外，近日，歐盟亦針對白俄羅斯發布了新一攬子制裁措施，在以往原有制裁名單基礎上新增包括：

自3月21日起，將以下白俄羅斯銀行從SWIFT系統中移除：Bank Dabrabyt、Belagroprombank、Development Bank of the Republic of Belarus

進一步限制與白俄羅斯貿易用于生產或制造煙草制品的貨物、礦產品、鉀鹽、木制品、水泥制品、鋼鐵制品和橡膠制品等；

禁止向白俄羅斯出口兩用貨物和技術、機械類貨物、禁止出口可能有助于白俄羅斯軍事、技術、國防和安全發展的貨物和技術，及相關服務。

此外，英國也在剛剛3月18日出臺了針對白俄羅斯的制裁措施，制裁名單基本涵蓋在美國和歐盟名單內。
PS：XTransfer為大家整理了歐美針對白俄羅斯截至目前最新的制裁名單，由于名單較長，請后臺回復“白俄羅斯”查收哦~

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與白俄羅斯貿易要點總結

基于上述情況，在此特別提醒外貿老板們：

① 當出口至白俄羅斯時，務必事前核實買家、匯款方及匯款銀行是否涉及被制裁名單，如涉及被制裁實體、個人，相關款項都是無法收取的;

同時，如轉賬給白俄羅斯供貨商，請確保不是匯往制裁名單上的實體、個人及銀行，否則匯款將可能被凍結、引發國際貿易糾紛，產生損失;

白俄羅斯被制裁的銀行主要包括如下↓（即上文提到的銀行）：基本上已不太可能收到從這些銀行匯出的款項;

Bank Dabrabyt
Belarussian Bank of Development and Reconstruction Belinvestbank Joint Stock Company
Belagroprombank
Development Bank of the Republic of Belarus

② 避免與白俄羅斯實體或個人買賣受限制類型產品，銀行或收款平臺（如：XTransfer）不能協助處理相關進出款項;

③ 如果白俄羅斯買家、匯款方及匯款銀行均未被納入制裁名單，則貿易仍可正常進行，銀行或收款平臺（如：XTransfer）在核實貿易款項真實無異常后，可支持正常收取入賬；

④ 請大家在持續關注國際形勢變化，同時做好相關風險防范工作。若您近期收到銀行的通知，需要調查從白俄羅斯匯入的相關款項，如確認不涉及制裁名單，則無需驚慌，積極配合銀行的問詢及調查即可。若是XTransfer的客戶，積極配合XTransfer合規審查同學，按要求提供相應材料即可。XTransfer審查后，會提交銀行，并代您催促銀行，盡快完成審核，釋放相應的款項至您的賬戶。

一般情況下，材料為：貿易相關PI、合同、買家信息（公司、地址等）、貨運相關信息（如與該買家之前交易的物流信息、當前交易的買家指示的發貨目的地）等。

一則知識普及：

可能有的人會問：中國地區的銀行為什么也要參考美國、歐盟的制裁名單？

簡單來說，國際貿易并非一國之事，不能只遵循本國的相關法律，同時大部分國際貿易還是以美元報價并進行收款的，而美元的跨境支付必定會經過美國，即使匯出地非美國、匯出銀行亦非美資銀行，勢必也繞不開美國的相關制裁。
比如：XTransfer作為一家金融機構，依托于銀行的基礎服務為客戶提供的服務，將受到合作銀行遵守相關規定和政策的影響。
注：本文綜合參考了中新社、澎湃新聞、“一帶一路”國際智庫合作委員會等機構報道，如有疑問請聯系小編~

來源：喜運達