跨境電商物流圈的跑水賬號、假面單的驚天大雷浮出水面，涉案金額創下業界紀錄！

據壹航運最新獲悉：近日，美國司法部下屬美國檢察官辦公室（United States Attorney's Office ）發布一則官方公告稱：來自洛杉磯San Gabriel Valley的51歲華人女子陳莉娟 （Lijuan“Angela”Chen音譯）承認利用假面單偷運高達3400萬個包裹，直接從美國郵政USPS身上騙取了1.5億美元運費（折合人民幣10.82億）

▲美國檢察官辦公室案情公告

據悉，這是這家華人貨代負責人在美國被扣押近一年之后，首度認罪！自去年5月被捕以來，陳莉娟一直被聯邦拘留。

來自美國檢察官辦公室的公告顯示：今年4月26日，陳莉娟承認利用偽造郵資（假面單）運送了超3400萬個包裹，騙取美國郵政（USPS）超過1.5億美元。

根據她的認罪協議，至少從2019年11月到2023年5月，陳莉娟和她的共同被告--陳莉娟的丈夫胡傳華（Chuanhua “Hugh” Hu音譯），在加州工業城擁有并經營著一家快遞包裹運輸公司，該公司主要為中國跨境電商物流企業提供美國后端派送運輸服務。

為了節省郵費成本，胡傳華最初通過制造虛假、偽造的郵資運送包裹，即通過打印復制和偽造的網絡面單來運送包裹，這些面單可以從第三方供應商那里在線購買。

▲圖：檢方指陳麗娟公司的郵單二維碼信息與實際郵寄信息不符（來源：檢方提供）

2019年11月，胡傳華知道執法部門正在調查他使用虛假面單的情況后，逃回了中國。逃到中國后，胡傳華發現了一種偽造郵資并躲避檢測的方法，比如開發制造偽造面單運輸標簽的計算機程序。

陳莉娟則留在美國，繼續運營管理著她和胡傳華用來運送假面單包裹的洛杉磯倉庫。    

從2020年開始，陳莉娟和胡傳華開始在寄給美國郵政（USPS）的包裹上使用假面單。

從中國的供應商和其他人那里收到包裹后，陳莉娟的公司給這些包裹貼上了據稱已支付郵費的運輸標簽，然后安排將包裹轉移到美國郵政USPS的設施，運往全國各地。

法庭文件顯示，這些運輸標簽是欺詐性的，除其他危險信號外，還經常包括從以前郵寄的包裹中回收的“智能條形碼數據”。智能條形碼數據用于一些郵資運輸標簽，以證明支付所需的郵資，為運送的項目。

官方案情公告透露：從2020年1月到2023年5月，陳莉娟和胡傳華在知情的情況下郵寄并導致他人郵寄了超3400萬個含有假冒郵資運輸標簽的包裹，給美國郵政造成了超1.5億美元的損失。

作為認罪協議的一部分，陳莉娟已同意放棄執法部門從她賬戶上查封的資金、保險單以及多處房產。

美國檢察官辦公室（United States Attorney's Office ）稱：作為她認罪協議的一部分，陳莉娟同意放棄美國執法機構從她的銀行賬戶、保險單和在核桃、奇諾、奇諾山、南埃爾蒙特、鉆石吧和西科文納的房地產中查封的資金和財產。

As part of her plea agreement, Chen has agreed to forfeit funds that law enforcement seized from her bank accounts, insurance policies, and real estate in Walnut, Chino, Chino Hills, South El Monte, Diamond Bar, and West Covina.

關于本案的量刑聽證會將于今年8月2日舉行，公告顯示已經逃回國內的胡傳華被指控一項共謀欺詐美國罪、三項傳遞和持有偽造的美國債務罪以及一項偽造和制造假郵票罪。如果按照每項罪名最高5年的聯邦監禁，胡傳華將高達25年的監禁指控。

據悉，陳莉娟已經承認了一項串謀詐騙美國罪和一項使用假郵資罪。

來源：萬貓外貿之家

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