KYC審核問題匯總，賣家必看

2022年8月1日 15:19:51 來源：喜運達

亞馬遜KYC全稱Know Your Customer這是亞馬遜對賬號所有人的一項審核檢查。
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通俗的講就是對帳戶持有人的條件審查和備案（對歐洲平臺賣家身份審核），根據(jù)歐洲有關監(jiān)管機構要求，亞馬遜需對在歐洲平臺（包括英國、法國、德國、西班牙、意大利等）上開店的賣家進行公司和公司所有人身份審核（KYC審核）。
賣家只有在亞馬遜歐洲驗證團隊審核通過后，才能在歐洲平臺銷售。通常歐洲五國審核互相綁定，只用通過一個站點即可；反之只要一個站點失敗，其他站點也會被關閉。
不同時期KYC審核目的
初次審核：賬號注冊過程中直接觸發(fā)或當注冊完成進入賣家平臺后，可能會立即觸發(fā)KYC審核
中期審核：KYC并不是通過一次之后就萬事大吉！而是會根據(jù)賣家賬號的風險等級來劃分審核周期，一年一次或2年一次不等。目的是為了查看賣家之前提供的文件是否過期或有錯誤，如果文件沒有過期和錯誤，審核會很快通過；如果文件過期，會要求賣家上傳最新版本。
觸發(fā)審核：一般是修改后臺資料或達到一定銷售額觸發(fā)的一次審核，主要有以下觸發(fā)形式

更換信用卡
修改公司地址
修改收款賬戶
修改身份證、聯(lián)系人信息等后臺信息
從注冊一直到上線正常銷售，達到一定的銷售額閾值之前會觸發(fā)KYC審核

KYC終審：這是繼第一次審核后的附加審核，目的是查看賣家提交的所有文件、關聯(lián)、賬號真實性等
審核時間
亞馬遜KYC審核時間通常都是1-7天，當提交資料有問題時，就會出現(xiàn)超長的時間1-3個月不等。當然了賣家也可以在資料齊全的時候，自行提前觸發(fā)KYC審核，觸發(fā)理由可以申請預計店鋪銷售額或預計FBA使用情況和時間等。
KYC審核所需資料
1、營業(yè)執(zhí)照

公司營業(yè)執(zhí)照，個人賣家無需提供
特定情況下還需要到公證處辦理營業(yè)執(zhí)照公證書+發(fā)票
如果出現(xiàn)變更注銷等情況，要及時查看公司經(jīng)營是否異常，一定要趕在觸發(fā)KYC審核前解決公司異常問題不然后期很難通過審核
營業(yè)執(zhí)照如果有變更，所有資料以新版的營業(yè)執(zhí)照地址為準，資料準備也是按新版營業(yè)執(zhí)照地址準備。如公司實際地址搬遷但營業(yè)執(zhí)照未修改，則按營業(yè)執(zhí)照為準

2、公司對公銀行對賬單
任意銀行皆可，可以找銀行大堂經(jīng)理辦理

須有清晰的銀行l(wèi)ogo或銀行名稱
需有公司名稱，公司名稱要與營業(yè)執(zhí)照上的一樣
需有銀行賬號
賬單可以無日期，如果有日期，日期時間需在 12 個月內(nèi)
賬單須為紙質(zhì)賬單掃描件，

3、公司日常費用賬單
對于中國香港和中國臺灣公司注冊的賣家(大陸公司無需提供)，亞馬遜要求賣家提供一份公司日常費用賬。
4、公司賬單
提交能夠證明公司是處于正常運營的繳費賬單；
水電賬單、燃氣費賬單，網(wǎng)絡費用賬單，公司銀行對賬單，稅務及社保繳費賬單等任選其一即可；
其中上交的賬單材料費用產(chǎn)生日期和開票日期需在90天以內(nèi)，并且由正規(guī)機構出具；
賬單上須印有公司名稱和詳細地址，公司名稱需與公司注冊證明文件上的名稱保持一致；

賬單中公司詳細地址要跟在后臺錄入的地址保持一致，而且應該是公司的實際地址。比方有些香港公司，它的公司抬頭是香港，但它實際的運營地址是其他城市，那么這個賬單里面的地址應該是實際的運營地址，就是香港公司。
4、公司法人和股東身份證件
護照或身份證正反面加戶口本本人頁
5、法人個人費用賬單
法人個人的水、電、燃氣、網(wǎng)絡個人信用卡賬單等，任選其一；提供不了可用別的真實的替代。
6、法人地址證明
個人銀行綜合憑證就可以也是最最容易獲取的一種
7、公司章程
章程中的營業(yè)范圍必須和營業(yè)執(zhí)照中的一致
其他注意事項：