3240萬！新年第一大罰單，反洗錢不利，兩家支付機構被罰！

2月7日晚間，中國人民銀行上海分行發布一則行政處罰信息，快錢支付清算信息有限公司因違反賬戶管理規定；違反清算管理規定；未按規定履行客戶身份識別義務；與身份不明客戶交易被處以罰款人民幣1004萬元，責令限期改正。

就在不久前，據中國人民銀行杭州中心支行官網更新行政處罰公告顯示，浙江網商銀行因違反反洗錢規定等四項違法違規行為被警告并罰款2236.5萬元。

具體而言，該行違法違規行為有：1.違反金融統計管理相關規定。2.（1）違反賬戶管理相關規定；（2）違反清算管理相關規定。3.違反征信管理相關規定。4.（1）未按規定履行客戶身份識別義務；（2）未按規定保存客戶身份資料和交易記錄；（3）未按規定履行可疑交易報告義務；（4）與身份不明的客戶進行交易。中國人民銀行杭州中心支行于2022年1月29日作出上述處罰決定。

來源：支付界

小編有話說

2020年，央行共對614家義務機構開展反洗錢執法檢查，依法處罰反洗錢違規機構537家，罰款金額5.26億元！反洗錢監管處罰總額較往年明顯上升，外貿老板們收款時一定要合規，避免賬戶凍結風險！

注意！韓國港口加強對危險貨物的檢查程序

據悉，韓國港口當局將首次將框架集裝箱(flat-rack containers)納入集裝箱危險貨物的檢查范圍。以前，只有傳統的干箱被檢查是否有泄漏和包裝不良的情況。

韓國海洋和漁業部(MOF)的2022年集裝箱安全管理計劃要求“不僅要對裝載危險貨物的集裝箱進行集中管理，而且要對裝載危險物品且發生事故概率高的框架集裝箱進行集中管理”。

開頂框架集裝箱用于運輸尺寸不規則的貨物，如機械和其他散雜貨。框架集裝箱沒有箱頂和兩側，其特點是從集裝箱側面進行裝卸。

來源：搜航網

小編有話說

據了解，韓國計劃每六個月進行一次特別檢查，以徹底檢查帶入港口的框架集裝箱，有缺陷的集裝箱將被立即移除。

此外，將加強對裝載危險品的標準集裝箱的檢查，包括在打開集裝箱后，檢查員直接檢查集裝箱、危險品的包裝和存放情況。此類檢查的頻率也將提高。

1.歐盟發布新“標準化戰略”

歐委會官網、Borderlex消息：近日，歐委會發布新版“標準化戰略”。根據新戰略，歐盟未來將在五大關鍵領域采取行動：

一是預測、優先考慮并解決戰略領域標準化需求。包括新冠疫苗、關鍵原材料回收、清潔能源價值鏈、芯片及數據標準等。二是完善歐洲標準化體系治理能力。三是強化歐盟在全球標準方面領導力。四是支持創新。五是培養標準化專家。

來源：中國貿易新聞網

2.亞馬遜第四季度利潤翻番，達143億美元

2月4日，亞馬遜發布了該公司的2021財年第四季度及全年財報。

財報顯示，整個2021財年，亞馬遜的凈銷售額為4698億美元，與2020財年的3861億美元相比增長22%，不計入匯率變動所帶來的38億美元的正面影響，亞馬遜2021財年凈銷售額同比增長21%；運營利潤為249億美元，相比之下2020財年為229億美元；凈利潤為334億美元，相比之下2020財年凈利潤為213億美元。

來源：跨境電商頭條

1.德國：2022年通脹率預測提高至4%

路透2月7日報道，德國伊福經濟研究所（Ifo）所表示，德國今年的通脹率預計將達到4%，將其12月時的預估值3.3%上調。

該研究所對未來三個月的價格預期指數上升了1.3點，在1月份達到46.0的新高。11月和12月分別為45和44.7。

Ifo預測部主管表示，企業正把增加的能源和采購中間產品與商品的成本轉嫁給客戶，價格的上漲將滲透到消費者價格中。

來源：界面新聞

2.印尼：2021年GDP增長3.69%，相比前一年萎縮2.07%明顯改善

印度尼西亞中央統計局7日公布數據顯示，印尼2021年國內生產總值（GDP）同比增長3.69%，相比前一年萎縮2.07%的表現有了明顯改善，符合市場和印尼政府預期。

數據顯示，印尼去年第四季度GDP同比增長5.02%，超過去年第三季度3.51%的同比增幅。

荷蘭國際集團經濟學家尼古拉斯·馬帕分析，去年第四季度，印尼國內疫情形勢有所緩和，提升了消費者信心和國內需求，帶動經濟增長。馬帕說，只要疫情能持續得到控制，印尼經濟在今后幾個季度將繼續加速增長。

來源：新華社

來源：喜運達

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